学者:本地银行受查显博狗开户 示 我国打击洗黑钱立场坚定

2017-08-21 14:24

杨丹旭 陈婧 范晓琪 报道 zblocal@sph.com.sg

更多本地金融机构和银行卷入一马公司案件,受访学者指出,彻查案件显示我国严厉打击洗黑钱活动的坚定立场,若能妥善处理这起涉及面甚广的案件,或能进一步巩固我国作为全球金融中心的形象。

熟悉金融规范和公司法的新加坡管理大学法学院助理教授陈肇鸿受访时说:“政府这次主动公布事件调查方向,表明新加坡严厉打击非法行为及洗黑钱活动的立场,不会因为案件涉及邻国政要,或是国际及本地大型银行而放宽标准。”

“这也说明,新加坡主动与瑞士、美国等其他展开相关调查的国家接轨,有助于巩固金融中心的地位,说明新加坡有接受并执行国际标准的意愿,展现金融管理局作为一个负责任的监管机构的决心。”

陈肇鸿也指出,金管局早前撤销瑞意银行(BSI Bank)执照,现在又锁定瑞士银行和渣打银行等国际大型银行的新加坡分行,甚至连本地最大银行星展银行都不放过,这是要释放强烈的信息:“新加坡不会姑息任何洗黑钱及其他违法行为”。

他说:“如果当局只把矛头指向小型的私人银行或境外银行,说明我们的监管机构只是柿子只挑软的吃。但此次调查,显然是秉持了一视同仁的态度。这足以展现新加坡政府打击洗黑钱的立场,有助于我们与其他外国政府合作,也给在新加坡的金融机构敲响警钟。”

不过也有专家提醒,由于涉案的金融机构和银行不少,说明我国在防止洗黑钱上还有待完善,涉案银行也应弥补疏漏,确保我国金融系统不成为洗黑钱的工具。

新加坡国立大学商学院金融系助理教授克雷格·布朗(Craig Brown)受访时说:“一方面,金管局对这些金融机构采取行动,可巩固新加坡作为一个有良好监管的金融中心形象。但另一方面,一些人也可能会说事出必有因,认为这类活动在新加坡发生,而我们却等到一马公司案件曝光才后知后觉。”

相信各国政府

已掌握一定证据

美国司法部前天刚要求查扣与一马公司有关的超过10亿美元(约13亿5400新元)资产,我国总检察署、商业事务局和金管局昨天便公布有关一马公司的调查进展,并披露已扣押查封总值2亿4000万元的银行账户和资产。

对于我国当局选在这个时间点公布一些详情,陈肇鸿揣测,各国政府的调查工作应是已到了一定阶段,且掌握了一定证据。

他说:“这个案件的敏感度和复杂度都相当高,当局不会在调查初步阶段就公布详情,现在应该是有相当充分的证据,所以才决定公开一些信息。而且这起案件涉及马来西亚高层,所以当局也会更加小心,这或许可以解释为什么我们的当局调查进行一年多,但一直没有公布实质的细节。”

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